OGŁOSZENIE
Zarząd Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim
zawiadamia, że zgodnie z § 23 Statutu Banku w dniu 22 czerwca 2026 r. o godz. 1000 odbędzie się Zebranie Przedstawicieli
w lokalu Banku Spółdzielczego w Makowie Mazowieckim, ul. Admirała Rickovera 15
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Wybór Komisji:
a) Mandatowo - Skrutacyjnej
b) Uchwał i Wniosków
c) Komisji ds. odpowiedniości.
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
9. Przedstawienie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia ,, Polityki oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim”.
10. Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej na kadencję 2026 – 2030.
11. Przedstawienie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia ,, Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim”.
12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego
w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim wraz z oceną stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego oceną funkcjonowania Polityki wynagrodzeń oraz samooceną adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim oraz skuteczności jej działania za 2025 rok.
13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Banku za 2025 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym Banku oraz opinią niezależnego biegłego rewidenta.
14. Przedstawienie Kierunków działania Banku na rok 2026.
15. Przedstawienie Sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości z wyników indywidualnej oceny wtórnej oraz zbiorowej oceny wtórnej Rady Nadzorczej kończącej kadencję
2022-2026.
16. Podjęcie uchwał w sprawie indywidualnej wtórnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zbiorowej wtórnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej.
18. Przedstawienie sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości z wyników pierwotnej oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej na kadencję 2026-2030.
19. Podjęcie uchwał w sprawie indywidualnej pierwotnej oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
20. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim na kadencję 2026 – 2030.
21. Podjęcie Uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku za rok 2025,
b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim za 2025 rok,
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za rok 2025,
d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2025 rok,
e) podziału nadwyżki bilansowej za 2025 rok,
f) zatwierdzenia Kierunków działania Banku na rok 2026,
g) wyboru Delegata Banku na Zjazd (Zgromadzenie Regionalne) Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie.
22. Ogłoszenie wyników wyborów i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia składu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim na kadencję 2026 – 2030.
23. Przedstawienie sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości z wyników zbiorowej oceny odpowiedniości nowo wybranej Rady Nadzorczej.
24. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej wybranej na kadencję 2026-2030.
25. Wolne wnioski.
26. Zamknięcie obrad.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 23 ust.4 pkt.1),2),3), i 4) Statutu Banku
są wyłożone w lokalu Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim, ul. Admirała Rickovera 15 następujące dokumenty:
1) roczne sprawozdanie z działalności Banku za 2025 rok łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem,
2) sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
3) projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,
4) protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
Maków Mazowiecki, dnia 2 czerwca 2026 r.
ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO